373347100132512still005

Phát lộ đường dây làm giả chứng minh thư chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng của Công ty tài chính

ANTD.VN – Lợi dụng kẽ hở trong thẩm định hồ sơ vay vốn của 1 Công ty tài chính, các đối tượng đã bàn bạc làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản khoảng 1 tỷ đồng….

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Phạm Ngọc Lượng là đối tượng chủ mưu trong vụ án, từng làm cộng tác viên của 1 Công ty tài chính nên nắm rõ quy trình, thủ tục vay cũng như những kẽ hở trong việc thẩm duyệt hồ sơ cho vay. Đối tượng đã nghĩ cách làm giả chứng minh nhân dân để mở tài khoản tại các ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.373347100132512still005

Các đối tượng cùng tang vật của vụ việc

Thông tin cá nhân trên mỗi chứng minh nhân dân giả được Lượng tìm kiếm trên hệ thống của Công ty; còn ảnh chân dung do Lượng cùng Hưng thuê người chụp.

Với những chiếc chứng minh nhân dân giả, các đối tượng đưa những người được thuê chụp ảnh đến các ngân hàng mở tài khoản để thực hiện việc vay tiền của Công ty tài chính bằng điện thoại. Sau đó, Lượng rút tiền và chia cho các đối tượng. Với thủ đoạn này các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Tiến hành khám xét, Công an huyện Thuận Thành đã thu giữ 74 con dấu giả của 41 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước, 1 bộ máy tính để làm phôi chứng minh nhân dân giả, 1 máy khắc dấu, 2 máy in và một số tang vật khác.

[ dich vu bao ve, cong ty bao ve ]

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

no-image-icon-11
Cô gái trẻ bị đâm trọng thương gần cầu Bãi Cháy

ANTD.VN – CQĐT Công an TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ việc 1 cô gái trẻ bị đâm trọng thương, trong khi điều khiển xe máy ở khu vực gần cầu Bãi Cháy. Sự việc diễn ra khoảng 5h30 sáng 19-9; thời điểm trên, chị Nguyễn (33 tuổi, trú tại TP. Hạ…

matuynamdinh
Bà chủ nhà xe ‘Mắt Nai’ và phi vụ vận chuyển 80 bánh heroin

ANTD.VN – Điều hành 4 chiếc xe khách thương hiệu “Mắt Nai” chuyên chạy tuyến tuyến Điện Biên – Thái Bình, song nguồn thu chính của Nguyễn Thị Lệ Ánh lại đến từ…ma túy. Ngày 19-9, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, sau thời gian nắm tình hình, xác lập…

antd_trom_xe_may
Quen nhau trong trại, đôi bạn “song kiếm hợp bích” rủ nhau trộm cắp sau khi ra tù

ANTD.VN – Vừa mới ra tù vài tháng, đôi bạn quen nhau trong “trại” liền “song kiếm hợp bích”, mang mánh lới cũ rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Nhưng hành tung của hai kẻ trộm nhanh chóng bị phát hiện… Tối 18-9, tổ công tác Y10/141 – CATP Hà Nội do Thượng uý…

ma-tuy-taxi_2
Thả gói ma túy vào khe ghế taxi, gã trai quanh co đổ lỗi bất thành

ANTD.VN – Thuê taxi công nghệ để di chuyển, nhóm 4 thanh niên 9x cứ ngỡ “yên vị”, song họ không ngờ vẫn bị tổ công tác Y9/141 chặn dừng để kiểm tra. Một đối tượng giấu gói ma túy tổng hợp trong người đã nhanh tay thả vào khe ghế taxi, rồi sau đó quanh…

no-image-icon-11
Tạm giam giám đốc công ty nhà Phú Hưng chiếm đoạt hàng tỷ đồng

ANTD.VN – Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ngày 20-9 cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Ngô Minh Hưng (SN 1981), Giám đốc Công ty TNHH phát triển nhà Phú Hưng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, tháng 11-2016, Ngô Minh Hưng thành lập Công ty…

cha-tu-vong-vi-con-danh2_tusx_thumb
Người cha tử vong sau 3 ngày bị con trai đạp trúng bụng

Ngày 21-7 Công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án xảy ra tại thôn Đăng Lang (xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường. Ảnh:…

6afa4e84-412f-4797-ad1b-098985a2ca8d_joma
Xe khách va chạm xe máy, 2 người tử vong

Khoảng 21 giờ 40 ngày 20-7, tại km 1392 + 350 đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Phước Sơn (Quảng Nam), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai người chết. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV.  Tại thời điểm trên, xe ô tô khách BKS 47B-019.28 do tài xế Nguyễn Đình…

giet-nguoi_cowj
Mâu thuẫn trong lúc nhậu, dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn

Chiều 21-7, thông tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho hay, đã di lý Vũ Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Hoà Xuân, TP Buôn Ma Thuột) từ tỉnh Bình Phước về cơ quan này để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, khoảng 11 giờ…

trom-8-ti-thumb_puzj
Lý lịch bất hảo của 3 đối tượng trộm 8 tỉ đồng ở Vĩnh Long

Ngày 21-7, Công an tỉnh Vĩnh long đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Đức Thiện (33 tuổi), Trần Văn Anh (35 tuổi) và Trần Đức Thảo (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo công an, chiều 4-12-2018 lợi dụng…

nn_gizq
Bỏ ô tô ven đường vào rừng sâu tự vẫn

Ngày 22-7, tin từ Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, gia đình đã từ chối giám định tử thi và đưa thi thể của anh Nguyễn Thành T. (26 tuổi) ngụ Hòa Thắng, Bắc Bình về lo hậu sự. Giấy tờ tùy thân của anh T. Trước đó, anh T. thuê…

Bình luận