phansaonama-8651-1523358427

Hàng chục cảnh sát kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…

“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.

Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.

Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Xử lý thế nào với số tiền thu được?

Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ và sẽ được xử lý theo bản án được tuyên.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.

Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định.

Tổng quan về vụ đánh bạc nghìn tỷ

xem thêm  
Tổng quan về đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ vừa bị phát hiện.

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.

Bá Đô
Nguồn :vnexpress

 

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

1
Đi ăn trộm còn nhắc chủ nhà cho con bú và hàng loạt đạo chích quái gở

Những tên trộm “chu đáo” này khiến ngay cả nạn nhân cũng phải phì cười.Tên trộm nhắc nhở nhà chủ cho con bú, hôn lên trán em bé trước khi tẩu thoát

cuongche
Cưỡng chế vi phạm tại mương Nghĩa Đô

Trong buổi sáng, đã có một số chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ công trình vi phạm. Sau khi cưỡng chế, quận Cầu Giấy sẽ dựng hàng rào tôn chung quanh dự án, tổ chức gắn camera giám sát để ngăn chặn các trường hợp tái phạm. Đối với các trường hợp có…

1
Sốc với học vấn của tên cướp đột nhập nhà con gái của thiếu tướng công an

Đang là thạc sĩ du học tại Trung Quốc, nhưng đối tượng lại cả gan đột nhập vào nhà con gái của thiếu tướng công an, khống chế 6 người để cướp tài sản.

than pin
Khởi tố, bắt giam 5 người trong vụ trộn than pin vào tiêu

Sáng 4/5, thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đắk Nông), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 người về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, liên quan đến vụ “hỗn…

thuphi
Vụ thu phí trâu, bò gặm cỏ: Chưa kiểm điểm làm rõ trách nhiệm

Sáng ngày 3-5, một lãnh đạo Văn phòng UBND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ban hành văn bản yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan đến việc để Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Minh Anh (xã Thiệu Dương, TP Thanh…

Trinh-sat-bien-phong-ke-chuyen-ra-nuoc-ngoai-danh-an-trinh-sat-1520138399-903-width660height369
Trinh sát biên phòng kể chuyện ra nước ngoài đánh án

Với phương châm “ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp, hợp tác với lực lượng chức năng của Lào và Campuchia trên tinh thần giúp bạn chính là giúp mình.

quang-hai-hagl-2
HAGL thua đậm Hà Nội: Với “đàn anh” không đùa được đâu!

Không có gì bất ngờ khi HAGL đại bại trước Hà Nội FC theo cách “trẻ con đá bóng với người lớn”, dù thất bại ấy của đội bóng phố Núi đôi khi được lái sang câu chuyện trọng tài hay mất người cuối hiệp đấu thứ nhất.

hiep-dam2sxgfthumb-15229761541841549267137
Dàn dựng cướp để hiếp gái bán dâm

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tâm âm thầm ra hiệu cho Đỏ đang nằm chờ để tiếp tục quan hệ tình dục rồi trở lại tư thế bị trói như ban đầu.

1-15223200018281124121547
Quảng Nam: Khởi tố hình sự vụ “hạ sát” rừng phòng hộ Sông Kôn

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra vụ án. Có 7 đối tượng tham gia vụ phá rừng, trong đó có 3 đối tượng đủ yếu tố để khởi tố vụ án.

2966413617026242798053921641938623n-1522365391734650792484
Kon Tum Khám nhà ở của nghi phạm trong vụ nổ súng tại Kon Tum

Ngày 30/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng để thực hiện lệnh khám xét nhà ở của nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong trên đường Lê Quý Đôn, Tp.Kon Tum.

Bình luận