phansaonama-8651-1523358427

Hàng chục cảnh sát kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…

“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.

Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.

Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Xử lý thế nào với số tiền thu được?

Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ và sẽ được xử lý theo bản án được tuyên.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.

Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định.

Tổng quan về vụ đánh bạc nghìn tỷ

xem thêm  
Tổng quan về đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ vừa bị phát hiện.

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.

Bá Đô
Nguồn :vnexpress

 

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

Trinh-sat-bien-phong-ke-chuyen-ra-nuoc-ngoai-danh-an-trinh-sat-1520138399-903-width660height369
Trinh sát biên phòng kể chuyện ra nước ngoài đánh án

Với phương châm “ngăn chặn tội phạm ma túy từ xa”, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ động phối hợp, hợp tác với lực lượng chức năng của Lào và Campuchia trên tinh thần giúp bạn chính là giúp mình.

quang-hai-hagl-2
HAGL thua đậm Hà Nội: Với “đàn anh” không đùa được đâu!

Không có gì bất ngờ khi HAGL đại bại trước Hà Nội FC theo cách “trẻ con đá bóng với người lớn”, dù thất bại ấy của đội bóng phố Núi đôi khi được lái sang câu chuyện trọng tài hay mất người cuối hiệp đấu thứ nhất.

hiep-dam2sxgfthumb-15229761541841549267137
Dàn dựng cướp để hiếp gái bán dâm

Sau khi thỏa mãn dục vọng, Tâm âm thầm ra hiệu cho Đỏ đang nằm chờ để tiếp tục quan hệ tình dục rồi trở lại tư thế bị trói như ban đầu.

1-15223200018281124121547
Quảng Nam: Khởi tố hình sự vụ “hạ sát” rừng phòng hộ Sông Kôn

Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra vụ án. Có 7 đối tượng tham gia vụ phá rừng, trong đó có 3 đối tượng đủ yếu tố để khởi tố vụ án.

2966413617026242798053921641938623n-1522365391734650792484
Kon Tum Khám nhà ở của nghi phạm trong vụ nổ súng tại Kon Tum

Ngày 30/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã phối hợp lực lượng chức năng để thực hiện lệnh khám xét nhà ở của nghi phạm liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong trên đường Lê Quý Đôn, Tp.Kon Tum.

dsc00547-15223831153871545023871
An Giang: Nguyên cán bộ huyện chiếm đoạt tiền tỷ của dân lãnh án 18 năm tù

Sau một ngày xét xử sơ thẩm, chiều 29/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang, 18 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Các nghi phạm trong vụ án
Bắt nhóm gắn thiết bị đọc trộm thông tin ATM, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ

Hai thanh niên ở miền Tây cấu kết với nhóm người nước ngoài lắp đặt thiết bị đọc trộm thông tin tại trụ ATM để chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

tai-nan-1-15199634131181446352910
TPHCM: Khởi tố tài xế xe ben tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn

Sau nhiều ngày điều tra, củng cố hồ sơ, Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam đối với tài xế xe ben tông hàng loạt xe máy ở Sài Gòn khiến 6 người thương vong.

1-1520505723476772641673
Vụ 10 cán bộ Navibank hầu tòa: Kiến nghị triệu tập lãnh đạo TAND Cấp cao

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập Phó chánh án TAND Cấp cao tại TPHCM đến dự phiên tòa xét xử 10 bị cáo nguyên là cán bộ lãnh đạo Navibank.

nhom-cuop-tai-san-15202373890451456371777
Ninh Bình: Nhóm đối tượng tự làm hỏng xe rồi vu vạ để… cướp tài sản

Ngày 5/3, công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, đang làm rõ hành vi cướp tài sản của nhóm đối tượng trên địa bàn. Trước khi bị bắt, nhóm người này tự ý dừng xe người dân, tự làm hỏng xe của mình rồi vu vạ để cướp tài sản.

Bình luận