phansaonama-8651-1523358427

Hàng chục cảnh sát kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…

“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.

Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.

Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Xử lý thế nào với số tiền thu được?

Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ và sẽ được xử lý theo bản án được tuyên.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.

Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định.

Tổng quan về vụ đánh bạc nghìn tỷ

xem thêm  
Tổng quan về đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ vừa bị phát hiện.

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.

Bá Đô
Nguồn :vnexpress

 

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

nhanong
Lần đầu tôn vinh những “Nhà khoa học của Nhà nông”

Sáng 4-12, tại Hà Nội, Tạp chí Nông thôn mới phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Họp báo thông tin về Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của Nhà nông” lần thứ nhất – năm 2018. Từ 63 ứng cử viên của 49 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng các…

khoahoc1
Nguy cơ nhà khoa học rời viện nghiên cứu

Tại Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ (KH và CN) Việt Nam, do toàn bộ cán bộ của Phòng Tin sinh học chuyển việc, viện đang phải gây dựng lại nhân lực của phòng.

sapa
Sa Pa rét hại 9,4 độ C

Đây là mức giảm thấp nhất ở Sa Pa kể từ đầu mùa đông đến nay. Nhiệt độ xuống thấp kèm theo sương mù bao phủ tác động xấu đến sức khỏe, cây trồng vật nuôi và giao thông trên tuyến quốc lộ 4D nối TP Lào Cai với thị trấn Sa Pa và thông…

diaphuong
Các địa phương sẵn sàng ứng phó bão số 9

Sáng 23-11, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã xuất hiện mưa rào nhẹ ở một số nơi, các hồ thủy lợi như: hồ Trà Co, Phước Trung, Ma Trai, Tân Giang, Núi Một thuộc các huyện Ninh Phước, Thuận Nam, Ninh Sơn, Bác Ái đã triển khai xả lũ tràn tự do và mở…

giâcm
Tiêu hủy gia cầm giống nhập lậu

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 22-11, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp với Trạm Kiểm soát giao thông Tùng Diễn, Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 12D-000.92 chạy hướng Lạng…

sapnha
Sập nhà đang thi công, một người tử vong

Theo đó, vào thời điểm trên, phần mái phía trước của căn nhà đổ sập xuống bên dưới kéo sập theo hệ thống giàn giáo bao công trình từ tầng 2 đến tầng 4. Sự cố này khiến một người chết và một số người khác bị thương, trong đó có một người bán hủ…

giadinh
Phát triển y tế cơ sở theo nguyên lý y học gia đình

Hội nghị T.Ư 6, khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong đó nêu rõ: Hướng tới thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi…

ranggia
Nội soi lấy cung răng giả trong thực quản bệnh nhân nữ

ào khoảng 10 giờ ngày 24-10, bệnh nhân Nguyễn Thị L. (40 tuổi, trú tại xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) bị hóc răng giả ở vùng cổ khiến bệnh nhân khó thở, đau tức ngực. Bệnh nhân L. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cấp…

tuyenquang
250 đơn vị máu được hiến tặng ở Tuyên Quang

Nhằm đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo được cán bộ, công nhân viên chức, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Tuyên Quang cũng tham…

chungkhoang
Chứng khoán đỏ sàn, “bay” 164.000 tỉ đồng

Thị trường chứng khoán châu Á hôm 11-10 trượt sâu xuống mức thấp nhất trong 19 tháng sau khi Phố Wall trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất trong 8 tháng trở lại đây.

Bình luận