phansaonama-8651-1523358427

Hàng chục cảnh sát kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…

“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.

Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.

Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Xử lý thế nào với số tiền thu được?

Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ và sẽ được xử lý theo bản án được tuyên.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.

Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định.

Tổng quan về vụ đánh bạc nghìn tỷ

xem thêm  
Tổng quan về đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ vừa bị phát hiện.

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.

Bá Đô
Nguồn :vnexpress

 

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

9.1
Bi kịch sau vụ người đàn ông bị sát hại vì “trêu ghẹo” vợ chủ quán nước

Tức tối vì những câu nói trái khoáy của ông Hồng đối với vợ mình, sẵn có hơi men trong người, đối tượng Hoàng Văn Thêm đã dùng điếu cày đánh nhiều nhát vào người nạn nhân. Hậu quả, ông Hồng đã tử vong, còn nghi phạm phải đối diện với vòng lao lý.

7.1
Gay cấn số phận của nhiều đại gia trước khi tòa tuyên án ông Trầm Bê

Đại gia Trầm Bê mong HĐXX xem xét ra một phán quyết đúng đắn, nhân đạo để ông sớm được hòa nhập cộng đồng, cống hiến cho xã hội.

8.111
Mất tài sản vì ham “của lạ”

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) vừa cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Tố Trinh (33 tuổi) tội trộm cắp tài sản.

8.1
Hai tên cướp khóc như mưa khi nghe điều tra viên báo tin “sét đánh”

Bình tĩnh khai về hành vi cướp giật của mình, nhưng khi nghe điều tra viên nói điều này, 2 đối tượng tuổi “teen” khóc như mưa.

7.1
Nữ phóng viên 9X bị 2 kẻ lạ mặt cướp túi đựng vàng

Chị Linh trình báo công an bị hai kẻ lạ mặt áp sát giật mất túi xách treo trên xe bên trong có nhiều vàng.

2.3
Bảo vệ tiết lộ cảnh tượng đau lòng vụ người phụ nữ nghi sát hại 2 cháu bé

Vừa được bảo vệ chung cư giải cứu, người phụ nữ liền nói: “Tôi giết con rồi”. Kiểm tra căn hộ người phụ nữ sinh sống, bảo vệ phát hiện cảnh tượng đau lòng.

9.1
Bí mật trong quán cà phê ở Sài Gòn mùa World Cup

Ập vào hai quán cà phê tại Sài Gòn trong thời điểm các đội bóng đang tranh tài ở World Cup, cảnh sát phát hiện nhiều bí mật bên trong. Các đối tượng tổ chức đánh bạc, cá độ trong quán cà phê Pleiku Phố bị cảnh sát phát hiện Ngày 3.7, Phòng PC45 Công…

8.1
Chân dung người mẹ sát hại 2 con gái rồi bỏ trốn suốt 22 năm

Trong suốt cuộc trò chuyện, bà Trần Thị Sáu khóc nhiều và không ngừng nói về tội lỗi gây ra trong quá khứ, cướp đi mạng sống của 2 cô con gái bé bỏng.

10.1
Đối tượng hung hãn dùng dao bấm đâm 2 cô cháu nguy kịch

Ông Phương dùng con dao bấm đeo sẵn ở đai quần đâm thẳng vào ngực trái của Tuấn khiến Tuấn bị thương nặng, bỏ chạy vào nhà. Bà Lợi thấy Tuấn bị đâm nên kéo áo ông Phương lại, ông Phương dùng tay đẩy bà Lợi ngã xuống đường, rồi dùng con dao bấm đâm…

7.1
Thua độ bóng đá, chồng đâm chết vợ 18 tuổi

Đối tượng ngáo đá ở TP Nha Trang đã dùng dao đâm chết vợ trẻ mới 18 tuổi vì cãi nhau chuyện thua độ bóng đá.

Bình luận