phansaonama-8651-1523358427

Hàng chục cảnh sát kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam

Hai mũi cảnh sát làm việc xuyên đêm, ăn uống tại chỗ để đếm tay hàng trăm tỷ đồng của bị can chủ mưu đường dây đánh bạc qua mạng.

Theo cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ, giai đoạn một vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (39 tuổi, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần VTC online) là chủ mưu, điều hành 25 đại lý trên toàn quốc với tổng số tiền giao dịch gần 10.000 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ khoảng 1.300 tỷ đồng gồm cả tiền và tài sản như 20 căn hộ, 13 xe ôtô…

“Phan Sào Nam đã khai báo thành khẩn, nhận tội. Nam khai báo số tiền mặt khoảng 200 tỷ đồng để ở hai chiếc thùng tại Quảng Ninh và hơn 300 tỷ (vàng, USD, tiền mặt) ở TP HCM”, một nguồn tin có trách nhiệm cho biết.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Phan Sào Nam khi còn làm việc tại VTC online. Ảnh: VTC.

Tiếp cận số tiền ở Quảng Ninh, “nhiều cán bộ, chiến sĩ vừa ăn bánh mỳ, vừa canh gác, chứng kiến việc kiểm đếm”, nguồn tin này chia sẻ.

Tại TP HCM, 6 cảnh sát điều tra cùng hàng chục cảnh sát cơ động túc trực kiểm đếm số tài sản hàng trăm tỷ Phan Sào Nam định chuyển hóa vào bất động sản. Sau khi đếm tiền bằng máy, cán bộ điều tra phải đếm lại bằng tay, công việc diễn ra từ chiều hôm trước đến 4h30 sáng hôm sau và vận chuyển ra Hà Nội ngay trong đêm. Tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), lực lượng chức năng dùng 4 ôtô vận chuyển tiền đến nơi quản lý tang vật.

Còn bị can Nguyễn Văn Dương khai nhận được chia 800 tỷ đồng nhưng đến nay cơ quan điều tra mới thu giữ hơn 100 tỷ từ sổ tiết kiệm trong két sắt. Dương chưa tự nguyện nộp bất cứ khoản nào.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Khối tài sản bị tạm giữ trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Xử lý thế nào với số tiền thu được?

Số tiền 500 tỷ thu được của Phan Sào Nam đang được tạm lưu giữ tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Thọ và sẽ được xử lý theo bản án được tuyên.

Về số tiền 3,5 triệu USD (tương đương 70 tỷ đồng) mà Phan Sào Nam gửi ở Singapore, nguồn tin có trách nhiệm ở Phú Thọ cho biết “chắc chắn sẽ thu hồi về được”.

Điều kiện cần để thu hồi tiền từ Singapore là chủ tài khoản ký xác nhận rút tiền. “Singapore đang hợp tác rất tốt với chúng ta liên quan đến vấn đề phòng chống tội phạm nên việc thu hồi chỉ là thời gian”, nguồn tin này nhận định.

Tổng quan về vụ đánh bạc nghìn tỷ

xem thêm  
Tổng quan về đường dây đánh bạc gần 10.000 tỷ vừa bị phát hiện.

Tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng.

Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án “sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”. Công an lần lượt khởi tố, bắt giữ 88 người, trong đó Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương được xác định cầm đầu đường dây.

Ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) và ông Phan Văn Vĩnh nguyên Tổng Cục trưởng Cảnh sát bị cáo buộc tiếp tay cho đường dây hoạt động.

Cơ quan điều tra cáo buộc Nam và Dương đã thu lợi bất chính 2.800 tỷ đồng từ đường dây này.

Bá Đô
Nguồn :vnexpress

 

Lên trang đầu

Các bài viết liên quan

chungkhoang
Chứng khoán đỏ sàn, “bay” 164.000 tỉ đồng

Thị trường chứng khoán châu Á hôm 11-10 trượt sâu xuống mức thấp nhất trong 19 tháng sau khi Phố Wall trải qua ngày giao dịch tồi tệ nhất trong 8 tháng trở lại đây.

tienich
Siêu thị tăng tiện ích cho khách hàng nữ

Đây là hoạt động hợp tác giữa nhà bán lẻ với các hiệp hội nhằm tích hợp tiện ích, tăng thêm ưu đãi cho các nhóm đối tượng người mua tại siêu thị.

sanphu
Sản phụ nguy kịch vì băng huyết được cứu sống bằng can thiệp nội mạch

Ngày 1-10, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận và nút mạch cấp cứu thành công sản phụ 32 tuổi chuyển từ tuyến dưới lên, với chẩn đoán chảy máu âm đạo sau mổ đẻ, đã truyền 6 đơn vị máu. Xét nghiệm công thức máu của bệnh nhân…

vang100luong
Điều tra vụ trộm 100 lượng vàng ở Đồng Nai

Tiếp xúc với phóng viên Nhân Dân điện tử, anh Trần Thiên Phụng, chủ tiệm vàng Kim Hưng Phụng cho biết, khoảng 4 giờ sáng 3-10, khi đang ngủ trong nhà thì nghe nhiều tiếng động tại khu vực tủ chứa vàng của tiệm trước nhà. Lúc này, anh Phụng ra kiểm tra thì phát…

laisuat
Lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại

Ngày 4-10, thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng lên 3,27%/năm, tăng khá mạnh so với mức 2,89% cuối tháng 9. Các mức lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tuần, 1 tháng cũng tăng khá mạnh lên 3,52%-4,11%/năm….

xephang
Lần đầu xếp hạng hướng dẫn viên du lịch

Thông tin trên được ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết ngày 4-10. Theo ông Bình, việc xếp hạng được thực hiện thông qua đánh giá 3 tiêu chí: năng lực, kiến thức, kỹ năng với 3 hạng dành cho các HDV là bạch kim (5 sao),…

hinh2
PGS Bùi Hiền nói gì về cách đánh vần theo công nghệ giáo dục đang gây “bão” dư luận?

Tác giả cải tiến chữ viết tiếng Việt cho biết, ông rất ủng hộ cách đánh vần đang gây “bão” dư luận trong thời gian qua.  Playvideo Clip: Cô giáo hướng dẫn phụ huynh cách đánh vần từng âm tiết, với những cách đọc rất “lạ” Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip…

hinh1
Đọc thơ theo ô vuông, hình tam giác: Có phải đang dạy trẻ học vẹt?

Nhiều người cho rằng phương pháp đọc thơ theo ô vuông, hình tam giác là phản khoa học, học vẹt. Vậy, chuyên gia ngôn ngữ, đại biểu Quốc hội nói gì về phương pháp học này? Những ngày qua, trên mạng xã hội, phụ huynh liên tục chia sẻ clip trẻ tập đọc với phương…

doi
Người đàn ông cùng quẫn gây án mạng ở bờ biển

Đoạt mạng hai nạn nhân, kẻ cướp xe ôm ở Trung Quốc ngay sau đó không kịp bỏ chạy, ngã xuống biển chết đuối vì quá đói. Nửa đêm 12/4/2012, một vụ án mạng xảy ra tại bến thuyền Trúc Sơn, thành phố Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc, với nạn nhân là Đỗ Tiểu…

1-3705-1535721781
Ba ngày truy lùng tên cướp dìm ông lão dưới hồ câu cá

Trên đường đi tìm việc làm, Long thấy ông Nam (64 tuổi) đang ngồi câu cá nên sát hại để cướp xe máy. Ngày 31/8, Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Văn Long (29 tuổi, quê Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản. Tối 26/8, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận…

Bình luận